客服中心光盘更新产品与服务用户建议指定查询服务繁体版
密码
WTO动态
中国发起的贸易救济案例
针对中国的贸易救济案例
其他国家间的贸易救济案例
WTO争端解决案例
中国入世文件
WTO规则
国际贸易经济条约
中国对外贸易法规
WTO研究
WTO基本知识
WTO » WTO研究 » 洗钱犯罪及其新发展
洗钱犯罪及其新发展
作者:张怡 发布时间:2000-04-01
洗钱犯罪及其新发展
□张 怡
加强与世界各国的经济联系,引进国外先进技术和资金,同时增强本国产品的国际竞争力,以促进本国经济增长,这是世界各国在经济发展过程中不约而同选择的道路,而世贸组织恰好给各国提供了这样一个交流与发展的平台。对中国而言,加入世贸组织无疑是利大于弊。然而,开放程度增加了,与国外的交往增多了,在吸入新鲜空气的同时免不了会飘进一些灰尘,国际上各种犯罪组织和犯罪活动也在不断地寻找着新的生存空间,国内的犯罪者也因此而蠢蠢欲动。如何在发展经济的同时有效预防犯罪的发生,是各国普遍面临的问题。对于金融机构而言,洗钱正是这样一种需要重视和加强防范的犯罪行为。
一、特点和步骤
洗钱犯罪是不同于其他犯罪活动而有其特殊性质的。首先,洗钱犯罪以其他犯罪活动尤其是国际有组织犯罪为前提,洗钱的犯罪对象是这些犯罪活动所产生的犯罪收益,洗钱的目的就在于隐匿犯罪收益;其次,洗钱犯罪往往需要以银行或其他金融机构为纽带或者直接利用金融机构为犯罪活动提供屏障和便利;再次,洗钱的方式和手段具有隐蔽性、多样性和专业性;最后,绝大多数洗钱犯罪有明显的跨国性,主要表现为犯罪主体和犯罪行为的跨国性。
洗钱是一个复杂、连续的过程,单独的某个行动不能构成完整的洗钱行为。通过对大量的洗钱案件进行透视分析,我们可以看到,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤或阶段,即放置、分层和
  ……
  (此处省略若干字,欲需查看全文请成为法意会员或购买法意检索阅读卡
更新列表 | 会员章程 | 法律声明 | 友情链接 | 法意介绍 | 法意招聘 | 京ICP备10009268号 版权所有©北京大学实证法务研究所
  运营维护:北京法意科技有限公司 推荐使用IE5.0以上版本 分辨率800×600
邮箱: 客服热线:010-53109998、62758866 53109996/97-8088(传真)
QQ在线咨询:691817899 MSN在线交流:
严格遵守国家保密法律法规
北京市公安局海淀分局备案编号:1101083721